Покеристам станет сложнее выводить свои выигрыши. :
- В России планируют запретить кeшауты с анонимных платежных систем. Банкоматы могут перестать принимать карты Neteller / Skrill / EcoPayz и Bitcoin.
- Российские банки начали внедрять автоматическую систему проверки всех тpaнзaкций. Она блокирует все подозрительные пepевoды. Клиенты банков стали жаловаться на заморозки своих счетов.
Снятие наличных с неименных пластиковых карт и через электронные кошельки будет запрещено. Такое завление сделал Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.
«Эти инструменты часто используют для отмывания и обналичивания дeнeг. Проследить получателя практически невозможно. Поэтому снятие наличных по анонимным картам или кошелькам будет запрещено»
Что это значит для покеристов?
Ничего хорошо. Пока не ясно перестанут ли банкоматы в России принимать карты Neteller / Skrill / EcoPayz и Bitcoin? Давайте разбираться что мы имеем:Что это значит для покеристов?
1. Закон пока одобрен только правительственной комиссией по законопроектной деятельности. keшауты через анонимные карты сейчас не блокируются банкоматами.
2. На обеспечение технической возможности запрета на обслуживание карт банкоматами нужно время.
3. Непонятно приравнивает ли закон платежные системы Neteller / Skrill и EcoPayz к анонимным электронным средствам платежа. С одной стороны карты этих платежных систем именные (на карте указано ФИ владельца). С другой — для банкоматов эти карты анонимны (в чеке отсутствует ФИ владельца).
Остается надеяться, что этих платежных систем запрет пока не коснется.
Банки переходят на автоматическую систему проверки тpaнзaкций
Согласно Федеральному закону №115 банк при любом подозрении может отказаться выдавать вам ваши же дeньги, если вы не предоставите документов, подтверждающих источник их происхождения. Полгода назад я уже писал про первую попытку Сбербанка перейти на автоматическую систему проверки тpaнзaкций. Тогда это закончилось массовыми жалобами со стороны граждан, счета которых были заморожены. О новой волне блокировок в сети заговорили после этого видео:
Судя по комментариям в сети, сейчас особо лютует Сбербанк. Он блокирует все поступления свыше 600,000 рублей до выяснения законности происхождения этих дeнeг. Меньшие пepевoды также блокируются, но реже. Предположительно новый этап борьбы с наличкой начался 21 июля 2017 года, когда ЦБ объяснил банкам какие операции считать подозрительными (рекомендации ЦБ, методичка ЦБ). Предполагается, что вслед за Сбербанком, на автоматическую систему проверки тpaнзaкций перейдут и другие российские банки.
Что это значит для покеристов?
Ничего хорошего. Вам просто могут заблокировать счет при кeшаутах из румов, пока вы не подтверждите происхождение дeнeг. Рассмотрим пример:
Алексей Трибетов выиграл турнир на PokerStars и вывел на свой банковский счет в Сбербанке $5,000. Робот банка посчитал, что этот пepевoд подозрительный и заблокировал счет. Теперь Алексею придется объяснять, что он не преступник, а дeньги получены законным путем.
Также участились случаи блокировки счетов при попытке вывeсти дeньги с депозитных счетов. Клиентов банка заставляют подтверждать происхождение этих дeнeг.
Если в прошлом вы выиграли условные $10,000 на Старзах и положили их под проценты в Сбербанк на какой-то срок, то при попытке их вывeсти у вас попросят документы, подтверждающие законное происхождение этих средств. Сможете ли вы их предоставить?
